رئیس مركز اطلاعات مالی خبر داد فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال در بازار رمزارز به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، اطلاع داد و اعلام نمود: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی درحال بررسی و تحلیل است. به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، هادی خانی - دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - ضمن اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتالی اظهار داشت: زمینه های پولشویی و کلاهبرداری در این بازار شایع است و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است. ضمن آن که ارزهای دیجیتالی به علت ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی بعنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه های نوظهور وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه های نوظهور ارزهای دیجیتالی و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و اظهار داشت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مواجهه با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار ارزهای دیجیتالی و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت های بین المللی ردیابی آنها بررسی گردید. رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه ارزهای دیجیتالی را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مواجهه با پولشویی در این عرصه عنوان نمود و اظهار داشت: با عنایت به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافیهای رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد. شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و اظهار داشت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می گردند. بررسی عملکرد صرافیهای رمزارز رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: متعاقباً عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و جلوگیری از جرایم مالی در حوزه های نوپدید کمک شایانی کرد. خانی به مسدود کردن حساب های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال قبل اشاره نمود و اظهار داشت: در عملیات بانک مرکزی تراکنش های مشکوک رصد و شناسایی و بعد از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی در این عرصه مطابق با قانون مسدود و گزارش مبحث به منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی صلاح ارسال شد. او همینطور ارزهای دیجیتالی را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان نمود و اضافه کرد: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از ارزهای دیجیتالی در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها بوجود آمده است؛ ازاین رو در ملاحظات داخلی خودمان و بحث ارزهای دیجیتالی به قوانین فرامرزی هم باید توجه گردد تا بتوان از مزایای آن بهره برداری نمود. 1404/02/24 10:04:47 5.0 / 5 337 تگهای خبر: استاندارد , دیجیتال , سایبر , كاربر این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط فیلترشکن ها زیر ذره بین نمایندگان مجلس ایران و چین می توانند زیست بوم مشترک آینده دیجیتال جهان را بنا کنند اینترنت کوانتومی در فیبر نوری به بازار آمد چین کمپین پاکسازی فضای آنلاین را با جریمه ۲ پلت فرم شروع کرد نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۷ بعلاوه ۴ ثبت کامنت